Przykładowe usługi
erp dla budownictwa, programy do zarządzania projektami, budżetowanie projektów, oprogramowanie do zarządzania
Strona główna Relacje inwestorskie Spółka Walne zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 9 września 2008 r.

Drukuj stronę

Poleć serwis

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 9 września 2008 r.

1. Informacja o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia
 

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 9 września 2008 na godzinę 17:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

 
 
2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
  7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
 
 
3. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 września 2008 roku.
 
 
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
 

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Pana Józefa Tarana.

 
 
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
 
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
  7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
 
 
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
 
Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 
 
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
 
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
  1. Pan Andrzej Irzycki
  2. Pan Andrzej Lekston
 
 
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
 
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
 
 
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
 
 
§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Panią Elżbietę Zybert w skład Rady Nadzorczej.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
 
 
§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Jacka Kurosia w skład Rady Nadzorczej.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
 
 
§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Józefa Tarana w skład Rady Nadzorczej.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 
Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
 
 
§ 1.
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Panią Martę Joannę Miturę.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 
Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
 
 
§ 1.
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Pana Andrzeja Boguckiego.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

 
 
§ 1.

Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Strona główna - oprogramowanie dla firm
Copyright 2010 SIMPLE S.A.
Created by: Ideo CMS Edito Powered by:


Simple – rozwiązania branżowe dla edukacji, biznesu, służby zdrowia – programy wspomagające budżetowanie i rozliczanie inwestycji, projektów oraz kontraktów – zarządzanie projektami– rozwiązania erp – system finansowo księgowy – zintegrowane systemy zarządzania – oprogramowanie do zarządzania – szpitale – wyższe uczelnie – dostawcy – edukacja – branża medyczna.